Gobernanza

Equilibrando los intereses de nuestra institución y la de nuestros accionistas.

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Oficinas Corporativas Mercado Libre | Certificación LEED Oro | Foto: Gustavo Sosa Pinilla

Creemos en una sólida gobernanza para nuestra misión, para el movimiento de construcción verde y para todos nuestros miembros. Para ello contamos con nuestra Comisión Directiva, cuyo rol es de es asesorar y supervisar las fases de crecimiento de AGBC, asegurar que efectivamente opere como una organización sin fines de lucro y hacer cumplir su misión.

Comisión Directiva

La Comisión Directiva es responsable de la gobernanza y supervisión de la gestión de Argentina Green Building Council (AGBC), delegando en el Director Ejecutivo/Financiero (CEO/CFO) la autoridad y el poder para administrar AGBC dentro de los niveles de autoridad especificados por la Comisión Directiva. Los miembros de la Comisión Directiva deben representar los mejores intereses de AGBC, incluyendo a los demás asociados de la organización como los adherentes, honorarios y colaboradores.

La Comisión Directiva se guiará por los objetos que se establecen en el artículo 2° del Estatuto Social de AGBC (Acta Constitutiva), incluyendo las siguientes funciones y responsabilidades:

  • nombrar al Director Ejecutivo/Financiero (CEO/CFO) y revisar su desempeño
  • proporcionar la dirección estratégica general de AGBC, desarrollando en conjunto con el CEO el plan estratégico de la asociación
  • aprobar y actualizar el plan estratégico
  • revisar y aprobar el plan de implementación anual para garantizar la coherencia con el plan estratégico
  • monitorear el rendimiento de AGBC a través de indicadores clave de rendimiento (KPI) tanto financieros como no financieros para garantizar un control adecuado y marcos de gestión de riesgos, revisando indicadores financieros y asegurándose de realizar ajustes
  • aprobar el presupuesto anual y los estados financieros anuales
  • aprobar políticas de inversión y garantizar el cumplimiento de los requisitos reglamentarios
  • apoyar actividades de recaudación de fondos
  • implementar junto con el CEO sistemas apropiados de gestión de riesgos dentro de la organización. Mantener, revisar y actualizar periódicamente una matriz de gestión de riesgos para evaluar el impacto que enfrenta la asociación. Tomar las medidas apropiadas
  • garantizar la integridad legal y ética. Comprometerse a cumplir con todas las leyes relevantes y a demostrar un comportamiento ético. El Secretario de la asociación se asegurará de que todas las áreas de cumplimiento estén cubiertas dentro de la organización

Procedimiento

La Comisión Directiva se reunirá alrededor de 6 veces al año, incluyendo al menos una sesión de estrategia. Las reuniones de la Comisión Directiva durarán aproximadamente 2 horas. En diciembre de cada año, se fijarán las fechas para las reuniones de la Comisión Directiva para el siguiente año calendario. La asistencia a las reuniones puede ser en forma presencial o por teleconferencia.

Cualquier decisión urgente, como por ejemplo la aprobación de solicitudes de incorporación de nuevos asociados que no pueda esperar hasta la próxima reunión de la Comisión Directiva, se podrá tratar mediante resolución circular. Todos los directores de la Comisión Directiva que aprueben cualquier acción podrán confirmarla por correo electrónico. La aprobación será efectiva cuando se haya recibido la confirmación del último director, a menos que se indique lo contrario.

Para que las sesiones de la Comisión Directiva sean válidas, deberá estar presente un cierto quórum de directores. De acuerdo con el estatuto, deberán asistir al menos la mitad más uno de la totalidad de sus directores o miembros (forma presencial o por teleconferencia) y se resolverá con el voto de la mayoría absoluta de los presentes.

Los asociados que no conformen la Comisión Directiva podrán participar en ciertas sesiones anuales, previa solicitud y debiendo indicar el motivo a los miembros de Comisión Directiva. Se considerará aprobada la solicitud, que podrá ser enviada vía correo electrónico, con el consentimiento de por lo menos un cuarto de los miembros de la Comisión Directiva. La participación, estará supeditada a la capacidad de la sala de reuniones destinada a tal fin.

Las resoluciones de las sesiones de la Comisión Directiva se asentarán en un libro de acta, que suscribirán todos los directores presentes en la reunión respectiva. La minuta de reunión borrador con los tópicos de los temas relevantes tratados, será enviada a los directores para su consentimiento dentro de las dos semanas siguientes a la reunión. Una vez aprobada, el contenido de la minuta será incorporada y transcripta al libro de actas de la asociación.

Composición

La Comisión Directiva estará formada por titulares provenientes de los socios Activos, clasificados en tres clases: Platino, Oro y Plata. Conforme a la actividad que se desempeñen, serán catalogados en las siguientes categorías: (a) fabricantes y distribuidores de materiales de construcción, (b) Proveedores de servicios de energía, agua potable y cloaca, empresas de tratamiento de aguas, y desechos, (c) Dueños de propiedades, inversionistas y administradores, (d) Agencias inmobiliarias, (e) Firmas profesionales (arquitectos, ingenieros, diseñadores, abogados, agentes, consultores, etc.), (f) Contratistas y constructores, (g) Empresas del sector financiero y asegurador, (h) Entidades de gobiernos, (i) Organizaciones ambientalistas y sin fines de lucro (j) Universidades e instituciones educativas y de investigación, (k) sociedades profesionales, gremios y asociaciones, (l) Prensa y medios de comunicación.

Los socios Activos cuentan con voz y voto en las asambleas y están compuestos por tres categorías: Platino, Oro y Plata.  La categoría Platino cuenta con 3 votos, Oro con 2 votos y Plata con 1 voto. La Comisión Directiva estará compuesta por un mínimo de 5 y un máximo de 20 directores titulares, e igual o menor número de suplentes.

Los cargos para la composición de la Comisión Directiva estarán abiertos a todos los candidatos calificados, según se detalla en el estatuto societario. La selección de los cargos titulares y suplentes de los directores se realizará siguiendo las mejores prácticas de gobierno, cuyos mandatos duraran dos años. En todos los casos, los mandatos serán únicamente revocables por la Asamblea. Solo podrán permanecer en los cargos dos períodos consecutivos en su mandato y no podrán ser reelegidos en dicho cargo, hasta no cumplirse por lo menos un período de mandato intermedio.

Los directores que renuncien a la Comisión Directiva, ya sea por solicitar una membresía como socio Adherente o darse de baja definitivamente de AGBC, no podrán volver a ser incorporados a la Comisión Directiva por hasta un lapso de un año a partir del momento de completar la solicitud de reincorporación, la cual deberá ser aprobada por la Comisión Directiva, según el procedimiento que indica el estatuto.

Los socios Adherentes (con voz, pero sin voto), Honorarios y Colaboradores no podrán formar parte de la Comisión Directiva.

La Comisión Directiva votará la incorporación de socios postulantes para formar parte de AGBC, pudiendo ser éstos rechazados mediante constancia en el acta sin que sea obligatorio expresar las causas. La votación para la incorporación o no de socios postulantes se resolverá mediante mayoría absoluta de los presentes en la reunión de Comisión Directiva.

Para ser incorporado como socio Activo, el postulante debe ser propuesto por dos socios Activos que posean más de seis meses de antigüedad. Para ser incorporado como socio Adherente, el postulante debe ser propuesto por dos socios Activos, Adherentes o Vitalicios.

Integrantes de nuestra Comisión Directiva >>

Comité Ejecutivo

El Comité Ejecutivo estará formado por el Presidente, Secretario y el Tesorero de la Comisión Directiva, y se reunirá por lo menos una vez por mes.

Los objetos para los cuales se establece el Comité Ejecutivo son el de llevar a cabo las funciones operativas y de administración diaria de AGBC de forma más flexible y ágil. Las resoluciones adoptadas por el Comité Directivo serán vinculantes para la asociación, las cuales deberán ser ratificadas por la Comisión Directiva en la primera reunión próxima a la toma de decisión.

Comité Técnico

El Comité Técnico estará compuesto por al menos un socio activo. Los socios activos serán clasificados en distintas categorías o subcomités, conforme a la actividad que desempeñen, incluyendo (i) fabricantes y distribuidores de productos y materiales de construcción; (ii) proveedores de servicios de energía, agua potable, cloaca empresas de tratamiento de aguas y desechos; (iii) dueños de propiedades, inversionistas y administradores; (iv) agencias inmobiliarias; (v) firmas profesionales como arquitectos, ingenieros, abogados, diseñadores, agentes, consultores; (vi) contratistas y constructores; (vii) empresas del sector financiero y asegurador; (viii) entidades de gobierno; (ix) organizaciones ambientales y sin fines de lucro; (x) universidades e instituciones educativas y de investigación; (xi) sociedades profesionales, gremios y asociaciones; (xii) prensa y medios de comunicación. 

Los socios adherentes o colaboradores que deseen participar de un subcomité técnico, podrán hacerlo siempre y cuando esté liderado por al menos un socio activo. Si no existiese un subcomité compuesto por un socio activo, el socio adherente o colaborador deberá incorporarse a cualquier otro subcomité que esté en funcionamiento. En caso de querer constituir un subcomité sin la incorporación de un socio activo, se deberá solicitar la autorización correspondiente a la Comisión Directiva.

Solo podrán participar de los subcomités técnicos los profesionales y empleados de las empresas asociadas a AGBC. En caso que un miembro decida invitar a participar en las sesiones de subcomités técnicos a un profesional no asociado, su participación quedará sujeta a la votación por simple mayoría de los socios activos que estén representando a dicho Comité.

Para sesionar, las reuniones de Comités Técnicos deberán contar con al menos 3 miembros presentes, ya sea de forma presencial o virtual.

Los objetos para los cuales se establece el Comité Técnico son:

  • proponer y llevar a cabo través del uso del proceso de consenso, actividades y prácticas sustentables enfocadas en los miembros y en la comunidad, de acuerdo con la misión, los principios rectores y el plan estratégico de AGBC
  • analizar la agenda política y económica sectorial, y evaluar las oportunidades de acción en política y defensoría alineadas con los objetivos de Desarrollo Sostenible (ONU)
  • ayudan a desarrollar, implementar y revisar sistemas de calificación desarrollados por AGBC, asegurando su rigurosidad y relevancia para el mercado tanto local como regional.

Director Ejecutivo/Financiero

El rol del CEO/CFO incluye el liderazgo efectivo del equipo de gestión y la gestión diaria de las operaciones de AGBC. El CEO/CFO es designado por la Comisión Directiva y tiene la responsabilidad del desarrollo de la estrategia de AGBC y la implementación efectiva de dicha estrategia de acuerdo a lo aprobado por la Comisión Directiva.

El CEO/CFO deberá trabajar con la Comisión Directiva para desarrollar la misión, visión, valores y el plan estratégico de AGBC. También deberá desarrollar un plan de implementación anual y asesorar a la Comisión Directiva cuando se alcancen los hitos de dicha implementación.

La Comisión Directiva delegará formalmente en el CEO/CFO el tratamiento de todos los asuntos relacionados con las membresías, coordinar el staff contratado, efectuar las tareas vinculadas a las comunicaciones y relaciones institucionales de la asociación.

El CEO/CFO será responsable de supervisar las áreas financieras, incluyendo la planificación y reportes financieros (estableciendo los parámetros de ingresos y gastos), contabilidad, control interno, y tesorería conjuntamente con el Tesorero. Deberá informar a la Comisión Directiva sobre el flujo de caja, el presupuesto real y otras medidas financieras clave. También, cumplir con las políticas financieras y los requisitos de informes aprobados por la Comisión Directiva y trabajar con ella para desarrollar y ejecutar una estrategia de recaudación de fondos.

El CEO/CFO deberá trabajar con la Comisión Directiva para desarrollar políticas financieras y controles internos, y responder a los hallazgos de los auditores contables y legal.

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